良之隆:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知公告
公告編號：2019-046
證券代碼：870067 證券簡稱：良之隆 主辦券商：方正承銷保薦
武漢良之隆食材股份有限公司
關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2020 年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
公司董事會保證本次股東大會的召集及召開時間、方式及召集人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，無需其他相關部門批準或履行其他程序。
（四）會議召開方式
本次會議采用通訊方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2020 年 1 月 15 日上午 10 時 00 分-12 時 00 分。
預計會期 0.5 天。
公告編號：2019-046
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為 2020 年 1 月 10 日，股權登記日下午收市時在
中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019 年年度審計機構的議案》
公司聘請了天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2018 年度的審計機構。鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）在為本公司提供審計服務過程中，工作認真盡職，能夠嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，并考慮審計質量和審計業務的連續性，公司董事會經過綜合評估，擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計機構，聘期一年。
（二）審議《關于預計公司 2020 年度日常性關聯交易的議案》
根據公司業務發展和生產經營的需要，公司對 2020 年度可能發生的日常性關聯交易進行了預計。
具體情況詳見公司于 2019 年12月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于預計 2020 年日常性關聯交易的公告》（公告編號：2019-044）。
三、會議登記方法
（一）登記方式
公告編號：2019-046
1、自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、代理人身份證原件及復印件。
2、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件。
3、其他組織股東由其主要負責人出席會議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章的組織機構營業執照復印件；由主要負責人委托代理人出席會議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章并由主要負責人簽署的授權委托書、加蓋單位印章的組織機構營業執照復印件。
4、辦理登記手續，可用信函、傳真或上門方式進行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2020 年 1 月 15 日 09 時 00 分至 9 時 50 分
（三）登記地點：武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：聯系人：尹志玲，聯系電話： 027-82298673 ，傳真：
027-82719868，聯系地址：武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓，聯
系郵箱：156076059@qq.com
（二）會議費用：會議交通、食宿等費用自理。
（三）臨時提案
臨時提案請于會議召開十日前以書面形式提交至董事會。
公告編號：2019-046
五、備查文件目錄
經與會董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會
2019 年 12 月 30 日
