

良之隆:2019年第四次臨時股東大會決議公告
公告編號:2019-041
證券代碼:870067 證券簡稱:良之隆 主辦券商:方正承銷保薦
武漢良之隆食材股份有限公司
2019 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2019 年 12 月 25 日
2.會議召開地點:武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室
3.會議召開方式:現場及通訊
4.會議召集人:董事會
5.會議主持人:董事長朱長良
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議的召集、召開、議案審議和表決程序符合《公司法》有關法律、行政法規和《公司章程》的規定,所作決議合法有效。
(二)會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 2 人,持有表決權的股份 66,100,000 股,占公司有表決權股份總數的 94.84%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限
公司的議案 》
1.議案內容:
公告編號:2019-041
因公司發展的需要,公司擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限公司,注冊資本:人民幣 1050 萬元,注冊地:麻城,經營范圍:企業管理咨詢;商業信息咨詢;市場營銷策劃;預包裝食品兼散裝食品批發兼零售;普通貨運、鮮活果蔬的銷售及配送;食品加工技術開發;互聯網銷售。(最終內容以工商行政管理部門核定為準)。
具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《對外投資的公告》(公告編號:2019-039)。
2.議案表決結果:
同意股數 66,100,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對
股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股
東大會有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。
(二)審議通過《關于擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公
司的議案》
1.議案內容:
因公司發展的需要,公司擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公司,注冊資本:人民幣 500 萬元,注冊地:成都,經營范圍:企業管理咨詢;商業信息咨詢;市場營銷策劃;預包裝食品兼散裝食品批發兼零售;普通貨運、鮮活果蔬的銷售及配送。(最終內容以工商行政管理部門核定為準)。
具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《對外投資的公告》(公告編號:2019-039)。
2.議案表決結果:
同意股數 66,100,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對
股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股
東大會有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。
公告編號:2019-041
三、備查文件目錄
《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第四次臨時股東大會決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會
2019 年 12 月 25 日