1970-01-01
良之隆:股票發行認購公告
證券代碼：870067 證券簡稱：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司
股票發行認購公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2019年11月6日，武漢良之隆食材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度第三次臨時股東大會審議通過《武漢良之隆食材股份有限公司2019年第一次股票發行方案》，現就認購事宜安排如下：
一、 現有股東優先認購安排
(一) 現有股東的認定:
現有股東是指截至股權登記日（2019 年 11 月 1 日）下午收市時在中國
證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的持有公司股份的股東。
(二) 現有股東放棄優先認購權的具體情況:
本次股票發行的認購方式為現金及債權方式認購。根據《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務規則（試行）》第八條規定：“掛牌公司股票發行以現金認購的，公司現有股東在同等條件下對發行的股票有權優先認購。每一股東可優先認購的股份數量上限為股權登記日其在公司的持股比例與本次發行股份數量上限的乘積。公司章程對優先認購另有規定的，從其規定。”
公司現行有效的《公司章程》對現有股東是否享有優先認購權未有明確規定。公司在冊股東對本次發行現金認購部分享有優先認購權。本次股權登記日，公司現有在冊股東共3名，其中武漢三良行投資咨詢有限公司、武漢良眾共同創業投資中心（有限合伙）均自愿放棄本次股票發行的優先認購權，并簽署了《關于放
棄優先認購權的承諾函》。公司現有在冊股東蘇州普洛斯企業服務有限公司未放棄優先認購權。根據公司股票發行方案的說明，股權登記日在冊股東如行使優先認購權，則應于本次股票發行方案披露日至審議批準公司本次股票發行方案的股東大會召開前一日（即2019年11月5日）向公司出具《行使優先認購權的告知函》。擬行使優先認購權的在冊股東根據股權登記日持股比例確定相應的可認購上限，出現小數時，向下取整。若在冊股東未出具或逾期出具《行使優先認購權的告知函》，則視為在冊股東放棄本次優先認購權，無需再簽署放棄本次股票發行優先認購權的書面聲明。在冊股東放棄優先認購的股份，由符合條件的認購人認購。
自股票發行方案簽署之日至股權登記日，公司無新增股東；截至股東大會召開當日（2019年11月6日），公司未收到行使優先認購權的書面確認意向。因此，本次股票發行不涉及在冊股東的優先認購安排。
(三) 現有股東繳款時間
無。
(四) 其他相關事項
無。
二、 投資者認購程序
(一) 投資者認購安排：
公司本次發行為確定對象的股票發行。本次股票發行數量不超過22,470,000股（含22,470,000股），發行價格為3.60元/股，預計募集資金不超過人民幣
80,892,000.00 元 （ 含 80,892,000.00 元 ） ， 其 中 債 權 轉 股 金 額 不 超 過
49,824,000.00元（含49,824,000.00元）。本次發行確定的股票發行對象為符合《非上市公眾公司監督管理辦法》以及《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》等規定的投資者。
本次股票發行的具體認購情況如下：
序 發行對象名稱 發 行 對 擬認購股票數 認 購 價 格 擬認購金額上 認 購
號 象類型 量上限（股） （元/股） 限（元） 方式
1 蘇州普洛斯企業 在 冊 股 5,630,000 3.60 20,268,000.00 現金
服務有限公司 東
2 武漢三良行投資 在 冊 股 3,000,000 3.60 10,800,000.00 現金
咨詢有限公司 東
北京新希望產業 私 募 投
3 投資中心（有限 資基金 13,840,000 3.60 49,824,000.00 債權
合伙）
合 - - 22,470,000 - 80,892,000.00 -
計
(二) 投資者繳款時間
1、繳款起始日：2019年11月11日（含當日）
2、繳款截止日：2019年11月15日（含當日）
(三) 認購程序:
1、現金認購
2019年11月15日前（含當日），認購人將本次股票發行認購資金匯入公司本次股票發行指定賬戶。
2019年11月15日前（含當日），認購人將銀行匯款底單（或電子回單）掃描件發送至公司聯系人郵箱，同時電話確認。
2、非現金資產認購
2019年11月15日18時前，認購人向公司發送其以持有的債權進行認購的郵件，同時電話確認。
(四) 認購成功的確認方法：
1、現金認購：2019年11月18日18時前，公司確認認購人的認購資金到賬無誤后，電話通知認購人股份認購成功。
2、非現金認購：2019年11月16日18時前，認購人向公司提供其以持有的債權進行認購的郵件，公司收到郵件后，電話通知認購人股份認購成功。
三、 繳款賬戶
戶名：武漢良之隆食材股份有限公司
開戶行：武漢農村商業銀行勝利街支行
賬號：210030188510013002
銀行對增資款繳款的要求：匯款時，收款人戶名、賬號應嚴格按照以上信息填寫。認購人匯款人賬號、戶名應為認購人本人，不得使用他人賬戶代匯出資款，匯款金額請與意向認購股份所需認購資金相一致，請勿多匯或少匯資金，匯款用途填寫“投資款”或“股票認購款”或“增資款”或“股權款”。
四、 其他注意事項
(一) 匯款相關手續費由認購人自理，不得在認購人認購資金內扣除。
(二) 認購人匯入的資金與其簽署的《武漢良之隆食材股份有限公司附生效條
件的股份認購協議》列明的認購股份不一致的，以認購人匯入的資金可認購
股份最小股數為準。若有超額認購資金，公司將在完成工商變更手續后將超
額部分（不計利息）退回認購人。
(三) 屬于放棄認購的情況：本次股票發行對象出現以下情況的，將視為放棄
認購：公司未在2019年11月15日18點前收到本次發行對象匯款底單掃描件，
且未在2019年11月18日18點前收到銀行出具的匯款到賬入賬單；經電話聯系，
其明確表示放棄認購的。
(四) 公司已確認認購人超過約定的繳款期限匯入公司募集資金專項賬戶且到
賬的認購資金，公司將在完成工商變更手續后全額（不計利息）退回該認購
人。退款手續費由認購人承擔。
(五) 對于認購人在股份認購的過程中出現的任何問題，公司將通過電話與認
購人進行及時聯絡，以保證認購的順利完成；對于由于認購人聯系電話無法
聯系而引起的各類責任和問題將由認購人本人負責。
五、 聯系方式
(一) 聯系人姓名：尹志玲
(二) 電話：027-82298673
(三) 傳真：027-82719868
(四) 郵箱： yinzhiling4939@dingtalk.com
(五) 聯系地址：武漢市江岸區中山大道1241號都市產業大廈15樓
特此公告。
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會
2019年11月7日
