1970-01-01
良之隆:關于召開2019年第三次臨時股東大會通知公告
證券代碼：870067 證券簡稱：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司
關于召開 2019 年第三次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2019 年第三次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
公司董事會保證本次股東大會的召集及召開時間、方式及召集人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，無需其他相關部門批準或履行其他程序。
（四）會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2019 年 11 月 6 日上午 10 點至下午 5 點。
預計會期 1 天。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為 2019 年 11 月 1 日，股權登記日下午收市時在
中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監事、高級管理人員。
（七）會議地點
武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于北京新希望產業投資中心（有限合伙）以債權方式認購公司發行股票的議案》
議案內容：北京新希望產業投資中心（有限合伙）擬以債權方式認購公司發行股份。
具體內容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業股份轉讓系統
（www.neeq.com.cn）披露的《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發行方案》（公告編號：2019-028）。
（二）審議《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發行方案》
議案內容：本次發行為確定對象的股票發行。本次發行價格為每股 3.60 元人民幣，發行股數為不超過 22,470,000 股（含 22,470,000 股），預計募集資金金額不超過人民幣 80,892,000.00 元（含 80,892,000.00 元），認購方式為現金認購和非現金資產認購。
具體內容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業股份轉讓系統
（www.neeq.com.cn）披露的《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發行方案》（公告編號：2019-028）。
本議案需股東大會以特別決議審議。
（三）審議《關于修訂<公司章程>的議案》
議案內容：根據股票發行后的股本變化及其相關事宜，需修訂本公司《公司章程》的相應內容。
具體內容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業股份轉讓系統指定
信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《關于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2019-029）。
本議案需股東大會以特別決議審議。
（四）審議《關于制訂<募集資金管理制度>的議案》
議案內容：為了規范公司募集資金管理，提高募集資金的使用效率，保障投資者的合法權益，特制訂《募集資金管理制度》，對募集資金存儲、使用、監管和責任追究進行詳細規定，并明確募集資金使用的分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息披露要求。
具體內容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業股份轉讓系統指定
信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《募集資金管理制度》（公告編號：2019-030）。
（五）審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》
議案內容：提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次股票發行相關全部事宜，包括但不限于：
①依據國家法律、法規及證券監管部門、全國中小企業股份轉讓系統的有關規定，制訂和實施公司本次發行的具體方案，以及簽署修改、補充與本次發行相關的合同和文件；
②本次股票發行工作需向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審、備案及上級主管部門所有批復文件手續的辦理；
③本次股票發行向全國中小企業股份轉讓系統備案及向中國證券登記結算有限責任公司北京分公司辦理新增股份登記工作；
④根據本次發行結果，修訂《公司章程》相關條款并辦理工商變更登記等相關事宜；
⑤在本次發行完成后，辦理本次發行的股份在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓事宜；
⑥按照法律、法規、中國證監會規范性文件、全國中小企業股份轉讓系統股票發行規則及公司章程等相關規定，履行本次股票發行有關的信息披露義務；
⑦在相關法律、法規允許的情況下，辦理本次股票發行需要辦理的其他事宜。
本授權自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。
（六）審議《關于簽署<武漢良之隆食材股份有限公司附生效條件的股份認購協議>的議案》
議案內容：就本次股票發行，公司與擬認購對象簽署了《附生效條件的股份認購協議》，就本次股票發行的認購方式、認購金額等進行確認，該《附生效條件的股份認購協議》經公司董事會、股東大會審議通過本次股票發行方案及本協議后生效。
（七）審議《關于對擬債轉股涉及的債權資產評估項目資產評估報告確認的議案 》
為減輕公司償債壓力，優化公司財務結構，北京新希望產業投資中心（有限合伙）以其對公司債權認購公司股票。本次擬債權轉股權涉及的金額為49,824,000.00 元。就本次股票發行，提請對坤元資產評估有限公司出具的《北京新希望產業投資中心（有限合伙）擬對武漢良之隆食材股份有限公司實施債轉股涉及的債權資產評估項目資產評估報告》（坤元評報〔2019〕3-28 號）予以確認。
具體內容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業股份轉讓系統指定
信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《北京新希望產業投資中心（有限合伙）擬對武漢良之隆食材股份有限公司實施債轉股涉及的債權資產評估項目資產評估報告》（公告編號：2019-031）。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、代理人身份證原件及復印件。
2、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件。
3、其他組織股東由其主要負責人出席會議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章的組織機構營業執照復印件；由主要負責人委托代理人出席會議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章并由主要負責人簽署的授權委托書、加蓋單位印章的組織機構營業執照復印件。
辦理登記手續，可用信函、傳真或上門方式進行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2019 年 11 月 6 日 09 時 00 分至 9 時 50 分
（三）登記地點：武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：聯系人：尹志玲，聯系電話： 027-82298673 ，傳真：
027-82719868
（二）會議費用：會議交通、食宿等費用自理。
（三）臨時提案
臨時提案請于會議召開十天前以書面形式提交至董事會。
五、備查文件目錄
經與會董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢市良之隆食材股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會
2019 年 10 月 22 日
